Tether friert eine Wallet-Adresse mit satten 72 Millionen US-Dollar an USDT ein, nachdem der Blockchain-Ermittler ZachXBT verdächtige Transaktionen aufgedeckt hat. Eine Adresse im Tron-Netzwerk erhält am 11. Juni satte 120,2 Millionen US-Dollar an USDT und verschiebt das Geld rasant an verschiedene Ziele, darunter Kryptowaehrungsbörsen und Instant-Exchanges. Zudem werden große Mengen Monero eingekauft, was den Kurs von XMR deutlich in die Höhe treibt.
Es handelt sich um einen auffälligen Fall, bei dem die verdächtige Entität gleich mehrere Kanäle nutzt, um Spuren zu verwischen. Über Near Intents fließt auch Geld in Bitcoin und Ethereum. Tether reagiert schnell und setzt die betreffende Adresse auf die schwarze Liste, womit 72 Millionen US-Dollar an USDT eingefroren werden.
Tether ist bei Bitvavo und Bybit erhältlich.
Geld fließt über Börsen und Instant-Swaps
Laut ZachXBT fließen mehr als 12 Millionen US-Dollar von der verdächtigen Adresse auf KuCoin-Einzahlungsadressen. Zudem gehen rund 8 Millionen US-Dollar an Instant-Exchanges und weitere 8 Millionen US-Dollar über Near Intents an Bitcoin und Ethereum. Die Streuung über so viele verschiedene Kanäle deutet auf einen gezielten Versuch hin, das Geld zu verschleiern.
Aus einer Transaktionsanalyse von TRM Labs ist zu ersehen, wie das Geld über Zwischenadressen und einen sogenannten KuCoin-Nested-Service läuft. Die Bewegungen sind alle auf die ursprüngliche Tron-Adresse zurückzuführen, die den gigantischen Betrag erhält. Die Einfrierung durch Tether erfolgt innerhalb von 30 Sekunden, nachdem die Adresse ins Blickfeld gerät, wie aus dem Bild der USDT/USDC-Ban-List-Überwachung hervorgeht.
Monero-Kurs schießt durch große Kaufaufträge in die Höhe
Ein auffälliger Nebeneffekt der gesamten Operation sind die Auswirkungen auf Monero. Die Entität platziert große Kaufaufträge für XMR, die Datenschutzwährung schlechthin. Das treibt den Monero-Kurs von 330 US-Dollar auf 420 US-Dollar, ein Anstieg von etwa 27% in kurzer Zeit. Privacy-Coins wie Monero sind bei Menschen beliebt, die Transaktionen schwer nachvollziehbar machen möchten, was die Wahl von XMR in diesem Fall wenig überraschend macht.
ZachXBT teilt seine Erkenntnisse über seinen Telegram-Kanal, einsehbar unter https://t.me/investigations/341. Es ist nicht das erste Mal, dass große Summen USDT nach verdächtigen Aktivitäten schnell eingefroren werden. Die Geschwindigkeit, mit der Tether diesmal eingreift, nämlich innerhalb einer halben Minute nach Erkennung, zeigt, dass die Überwachungstools immer schärfer werden. Ob bereits Verdächtige im Visier sind, ist derzeit nicht bekannt.
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