In Argentinien spitzt sich die Lage rund um die Kryptowährung $LIBRA weiter zu. Ein Bundesrichter hat diese Woche angeordnet, sämtliche Vermögenswerte einzufrieren, die mit dem umstrittenen Projekt in Verbindung stehen, das zuvor öffentlich von Präsident Javier Milei unterstützt wurde. Betroffen ist unter anderem der US-amerikanische Geschäftsmann Hayden Davis sowie zwei Krypto-Operatoren, die im Verdacht stehen, an einem möglichen Millionenbetrug beteiligt zu sein.
Crypto ist nicht erhältlich bei Bitvavo oder Bybit.
Betrugsverdacht im Umfang von 100 bis 120 Millionen Dollar
Richter Marcelo Giorgi sieht ausreichende Hinweise, um eine sogenannte „prohibición de innovar“ zu verhängen. Diese Maßnahme verbietet den Beschuldigten, während der laufenden Ermittlungen auf ihre Vermögenswerte zuzugreifen, um ein Verschwinden potenziell betrügerisch erlangter Kryptoguthaben zu verhindern.
Besonders im Fokus steht Hayden Davis, der laut Ermittlungen nur 42 Minuten nach einem Selfie mit Präsident Milei am 30. Januar 507.500 Dollar über die Plattform Bitget transferierte. Diese zeitliche Nähe wird als verdächtig eingestuft. Zusammen mit dem Argentinier Orlando Mellino und dem Kolumbianer Favio Rodriguez soll Davis ein betrügerisches System betrieben haben, das Anleger um schätzungsweise 100 bis 120 Millionen Dollar gebracht hat.
Manipulation, Imagepflege und mutmaßliche Korruption
Aus geleakten Nachrichten geht hervor, dass Davis eine Schlüsselrolle im Netzwerk rund um den Präsidenten gespielt haben könnte. In einer SMS schrieb er: „Ich schicke Geld an seine Schwester und er unterschreibt, was ich will, und tut, was ich sage. Wahnsinn.“ Gemeint ist offenbar Karina Milei, die Schwester von Präsident Milei. Der Verdacht: Die $LIBRA Token wurde genutzt, um politisches Ansehen in finanzielle Gewinne umzumünzen. Die Idee dazu soll Monate vor dem Launch in Abstimmung mit Berater Mauricio Novelli entstanden sein.
Novelli und sein Geschäftspartner Manuel Godoy stehen ebenfalls im Fokus der Ermittlungen. Sie sollen beteiligt gewesen sein an Strukturen, die Kryptowährungen in Fiatgeld konvertierten, wodurch die Rückverfolgung erschwert wurde. Auffällig ist, dass in den Tagen rund um den Absturz von $LIBRA Bargeld aus Tresoren abgehoben wurde, die auf Familienmitglieder von Novelli registriert sind.
Laut einem Bericht der argentinischen Zeitung La Nación wurde die Börsenaufsicht CNV beauftragt, die Sperrung digitaler Plattformen landesweit durchzusetzen. So soll verhindert werden, dass verdächtige Gelder noch vor dem Abschluss des Strafverfahrens abfließen.
Gerichtsverfahren in New York: $LIBRA und $M3M3 Teil eines kriminellen Netzwerks
Der Fall zieht nun auch internationale Kreise. In New York wurde eine Sammelklage („Class Action“) gegen Davis, die Plattform Meteora und seinen Partner Benjamin Chow eingereicht. Die Anklage wirft ihnen vor, ein betrügerisches Netzwerk rund um die Tokens $LIBRA und $M3M3 betrieben zu haben. Die Kläger berufen sich auf das US-amerikanische RICO-Gesetz, das gewöhnlich bei organisierten Verbrechen zum Einsatz kommt.
Den Vorwürfen zufolge kombinierten die Angeklagten gezielte Werbeaktionen mit Marktmanipulation, um Kleinanleger systematisch zu täuschen. Das Verfahren unter Leitung von Richterin Jennifer Rochon könnte ein wegweisender Fall für internationale Krypto-Betrugsprozesse werden.
In Argentinien verdichtet sich der juristische Druck weiter. Die Einfrierung der Vermögenswerte ist ein erster Schritt in einer komplexen Untersuchung, die offenbar bis in höchste politische Kreise reicht.
Sichern Sie sich 10 Euro in kostenlosen Memecoins
Starten Sie Ihr Memecoin-Abenteuer im Jahr 2025 mit 10 Euro an kostenlosen Memecoins Ihrer Wahl. In Zusammenarbeit mit Bitvavo dürfen wir treuen Lesern vorübergehend 10 Euro in kostenlosen Memecoins oder anderen Kryptowährungen schenken. Hierfür ist eine Mindesteinzahlung von 10 € erforderlich.
Bitvavo hat eine große Auswahl an Memecoins im Angebot und fügt regelmäßig neue Memecoins hinzu. Pro Token gilt eine Mindestinvestition von 5 €.
Erstellen Sie über den untenstehenden Button ein Konto und Sie erhalten einen Krypto-Bonus von 10 Euro. Zusätzlich können Sie in den ersten 7 Tagen nach der Registrierung die ersten 10.000 € komplett gebührenfrei handeln (im Wert von 25 €). Alle Bedingungen finden Sie auf der Seite unter dem Button.