Die Wall Street Journal berichtet, dass iranische Stellen über 3,84 Milliarden US-Dollar über die Kryptowährungsbörse CoinEx transferiert haben. Laut Forschern fungiert die Plattform damit als wichtiger Kanal zur Umgehung amerikanischer Wirtschaftssanktionen. Analysten entdeckten in diesem Jahr ungewöhnliche Transaktionen von zwei Wallets, die unter der Kontrolle der iranischen Zentralbank stehen. Weitere Untersuchungen ergaben Verbindungen zu 1,5 Milliarden US-Dollar an Gütern, die nordkoreanische Hacker von Bybit gestohlen hatten.
CoinEx bestreitet Verbindungen zum Iran
CoinEx reagiert scharf auf die Vorwürfe der WSJ. Die Plattform erklärt, dass sie keine kommerziellen Verbindungen zur iranischen Regierung oder zu mit den Islamischen Revolutionsgarden verbundenen Stellen habe. Weiterhin sagt CoinEx, dass die Domain bereits seit langer Zeit im Iran blockiert sei. Die im Bericht genannten Transaktionen hätten stattgefunden, bevor die relevanten Sanktionen in Kraft traten, so die Kryptowährungsbörse.
CoinEx habe auch dabei geholfen, gestohlene Vermögenswerte von Bybit einzufrieren, was mit internationalen Untersuchungen gegen Cyberkriminalität im Einklang stehe. Die Plattform fügt hinzu, dass Analysen Dritter über die Blockchain Einschränkungen unterlägen und nicht für sich allein beweisen könnten, dass CoinEx vorsätzlich falsch gehandelt habe.
Schärfere Überwachung und Sperren
Nach Sanktionen gegen iranische Plattformen wie Nobitex arbeitet CoinEx an einem umfassenden Untersuchungs- und Exitprozess. Die Plattform blockiert nun Registrierungen aus dem Iran, verstärkt die geografischen Kontrollen und verbessert die Überwachung von Geldwäsche. Diese Maßnahmen entsprechen internationalen Vorschriften, mit denen Kryptowährungsbörsen umgehen müssen.
Lesen Sie den vollständigen Bericht auf WSJ.
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