Die jüngsten Sanktionen des Vereinigten Königreichs gegen die Kryptowaehrungsboerse HTX werfen Fragen zur Wirksamkeit der Regulierung in der Kryptowaehrungswelt auf. Laut dem Kryptowaehrungs-Ermittler zachxbt sind diese Maßnahmen eine Überreaktion, die mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Der britische Ansatz scheint nämlich jegliche Nuance vermissen zu lassen und schafft ein Problem, dem Compliance-Tools nicht mehr gewachsen sind.
Das Problem mit Adress-Tainting
zachxbt erläutert, dass das Tainting von HTX-Adressen auf der Blockchain katastrophal für die Ermittlungs- und Compliance-Möglichkeiten war. Historisch gesehen konzentrierte sich das Vereinigte Königreich auf Unternehmen mit nachgewiesenen hohen Niveaus illegaler Aktivität, wie Huione, Blender und Hydra. Dies war ein fundierter Ansatz.
Der Fall von HTX ist grundlegend anders. Die Boerse bedient eine beträchtliche Community asiatischer Privatanwender und verfügt nicht über dieselbe Historie wie jene früheren Ziele. Indem HTX sanktioniert wird, ist die Unterscheidung zwischen dem, was tatsächlich riskant ist, und dem, was nicht, sinnlos geworden. Dies erschwert die Arbeit von Ermittlern zunehmend, da sie nun ganze Kategorien bei ihren Analysen ignorieren müssen.
Compliance-Tools versagen
Ein weiteres Problem, auf das zachxbt hinweist, ist, dass aktuelle Compliance-Tools nicht gut zwischen Aktivitäten vor und nach Sanktionen unterscheiden. Dieser Mangel an Präzision macht es unmöglich, ein differenziertes Bild von Risiken zu erhalten. Unterdessen hat zachxbt einen legitimen Fall von Geldwäsche im Wert von 1,25 Milliarden US-Dollar aufgedeckt, aber das Vereinigte Königreich verpasst diesen Fall völlig.
Dieses Muster ist nicht neu. Das Vereinigte Königreich hat historisch gesehen Schwierigkeiten mit Kryptowaehrungs-Ermittlungen. Die Sanktionen gegen HTX wirken für Insider eher wie ein politischer Schachzug denn als eine durchdachte Regulierung, die auf tatsächlichen Beweisen basiert. Während echte Verstöße von Aufsichtsbehörden ignoriert werden, konzentrieren sich die politischen Entscheidungsträger auf die leichten Ziele. Diese Art von Ansatz untergräbt das Vertrauen in die Regulierung und macht den Kryptowaehrungsmarkt nur noch undurchsichtiger.
Zuvor berichtete zachxbt auch über Probleme mit anderen Exchanges, was zeigt, dass der Ermittler stets wachsam gegenüber Risiken in der Branche bleibt. Die derzeitigen Sanktionen gegen HTX scheinen jedoch vor allem symptomatisch für ein System zu sein, das nicht mehr richtig funktioniert.
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