Eine große Menge Bitcoin, die von der US-Regierung beschlagnahmt wurde, steht im Zentrum eines neuen juristischen Streits. Die Anwälte des kambodschanischen Geschäftsmanns Chen Zhi versuchen vor einem US-Gericht, die Beschlagnahmung von mehr als 127.000 Bitcoin aufheben zu lassen. Ihrer Aussage nach sind die Vorwürfe von Betrug und Geldwäsche unbegründet.
Der Fall erregt weltweit Aufmerksamkeit, da es um eine enorme Menge an Kryptowährungen und um einen Geschäftsmann geht, der von Behörden mit einem internationalen Netzwerk für Onlinebetrug in Verbindung gebracht wird. US-Ermittler behaupten, dass die Bitcoin mit groß angelegten Betrugsaktivitäten zusammenhängen, während die Verteidigung dies entschieden bestreitet.
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Gerichtsverfahren über beschlagnahmte Bitcoin
Die Anwälte von Chen Zhi reichten kürzlich bei einem Bundesgericht in New York einen Antrag ein, um die Beschlagnahmung von etwa 127.271 BTC anzufechten. Die US-Regierung hatte diese Kryptowährungen zuvor im Rahmen einer Untersuchung zu internationalem Betrug und illegalen Glücksspielaktivitäten eingefroren.
Laut der Verteidigung sind die Anschuldigungen „offensichtlich falsch“. Die Anwälte argumentieren, dass es keine überzeugenden Beweise dafür gebe, dass die Bitcoin aus Betrug oder Geldwäsche stammen. Außerdem stellen sie die Zeitlinie der Beschlagnahmung sowie die Art und Weise infrage, wie US-Behörden die Kryptowährungen mit Chen in Verbindung bringen.
Die US-Justiz wirft Chen hingegen vor, ein internationales Netzwerk zu leiten, das in Betrug und Online-Scams verwickelt sein soll. Die Behörden beschlagnahmten seine Vermögenswerte zuvor im Rahmen dieser Ermittlungen.
Festnahme und Auslieferung nach China
Chen Zhi geriet Anfang Januar erneut in die Schlagzeilen, nachdem er von Kambodscha nach China ausgeliefert wurde. Chinesische Behörden beschreiben den 38-jährigen Unternehmer als Anführer eines großen grenzüberschreitenden Netzwerks, das angeblich in Onlinebetrug und illegale Glücksspielaktivitäten verwickelt ist.
Der Fall erhält zusätzliche Aufmerksamkeit, da Chen jahrelang eine prominente Position in der kambodschanischen Geschäftswelt innehatte. Er baute ein großes Unternehmensimperium rund um Immobilien, Banken und Gastronomie über seine Prince Group auf.
Laut einer umfangreichen Untersuchung von Bloomberg entwickelte sich Chen in kurzer Zeit zu einem einflussreichen Unternehmer in Kambodscha. Er knüpfte enge Beziehungen zu Politikern und spendete Millionen von Dollar für wohltätige Zwecke und staatliche Projekte.
Vorwürfe rund um weltweiten Betrug
US-Ermittler behaupten, dass ein Teil von Chens Netzwerk in sogenannte „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen verwickelt ist. Bei dieser Methode bauen Betrüger online eine Beziehung zu ihren Opfern auf, häufig über Dating-Apps oder soziale Medien, und überzeugen sie anschließend, Geld in vermeintliche Investitionen zu stecken.
Laut Anklage operieren solche Betrugsnetzwerke aus stark gesicherten Komplexen in Südostasien, in denen Mitarbeiter unter starkem Druck oder sogar Zwang arbeiten. Die Einnahmen aus diesen Aktivitäten sollen anschließend über verschiedene Kanäle – darunter auch Kryptowährungen – weitergeleitet werden. Solche Praktiken fallen unter das, was häufig als Krypto-Betrug beschrieben wird, bei dem digitale Währungen genutzt werden, um Geldströme zu verschleiern.
Der Rechtsstreit über die 127.271 Bitcoin könnte nun entscheiden, ob die US-Regierung die Kryptowährungen endgültig behalten darf oder ob die Verteidigung von Chen Zhi erfolgreich ist und die Gelder zurückerlangt. Angesichts des enormen Werts dieser Bitcoin-Reserve könnte das Urteil große Auswirkungen auf diesen internationalen Betrugsfall haben. Gleichzeitig beobachtet auch der breitere Markt diese Entwicklungen, während der Bitcoin-Kurs kürzlich wieder über $70.000 gestiegen ist.
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