Ein venezolanischer Staatsbürger steht in den USA vor Gericht, weil er angeblich fast 1 Milliarde Dollar gewaschen hat. Jorge Figueira, 59 Jahre alt, soll laut US-Behörden ein weitreichendes System aufgebaut haben, bei dem Krypto-Börsen, Bankkonten und Scheinfirmen eingesetzt wurden, um illegale Gelder zu verschieben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Der Fall wird im US-Bundesstaat Virginia verhandelt und vom FBI unterstützt. Die Ermittler geben an, dass Figueira ein Netzwerk aufgebaut hat, das Tausende Transaktionen ausführte, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Insbesondere Kryptowährungen spielen dabei eine zentrale Rolle – digitale Wallets und Handelsplattformen wurden genutzt, um Geldflüsse zu verschleiern und weltweit weiterzuleiten.
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Krypto als Schlüssel im Netzwerk
Kryptowährungen sollen laut Ermittlern eine zentrale Rolle in Figueiras Methode gespielt haben. Er soll große Summen in bar oder in Fiat-Währungen in digitale Coins umgewandelt und diese über mehrere Wallets verteilt haben. Anschließend wurden die Coins von sogenannten Liquidity Providern zurück in US-Dollar getauscht. Diese Dollars landeten auf Figueiras Bankkonten und wurden von dort an verschiedene Empfänger weitergeleitet.
Insgesamt sollen über diesen Weg rund 1 Milliarde Dollar bewegt worden sein. Das FBI erklärt, dass viele dieser Gelder über Krypto-Börsen empfangen wurden und schließlich bei Unternehmen und Einzelpersonen in den USA und anderen Ländern ankamen. Auffällig ist, dass ein Teil der Transfers in Hochrisikoländer wie Kolumbien, China, Panama und Mexiko ging. Mehr dazu in diesem aktuellen Bericht über internationale Krypto-Aktivitäten.
US-Justiz geht gegen großangelegte Geldwäsche vor
Die US-Staatsanwältin Lindsey Halligan bezeichnet Geldwäsche in diesem Ausmaß als direkte Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems. „Solche Operationen ermöglichen es internationalen kriminellen Netzwerken, zu wachsen und erheblichen Schaden anzurichten“, so Halligan. Sie betont, dass alle, die sich an solchen Geldströmen beteiligen, früher oder später ins Visier geraten.
Der Fall gegen Figueira wird vor dem Eastern District Court of Virginia verhandelt. Die Staatsanwältin Catherine Rosenberg leitet die Anklage. Die offiziellen Dokumente sind über PACER unter dem Aktenzeichen 1:25-mj-730 oder auf der Website des US-Justizministeriums einsehbar: justice.gov.
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