OKX ergreift Maßnahmen gegen die umstrittene Huione Group, die laut CEO Star erheblichen Schaden am Vertrauen in die Kryptowährungsbranche angerichtet hat. Die Plattform führt ab sofort strengere Regeln für Transaktionen ein, die mit dieser Gruppe in Verbindung stehen, und sendet damit ein klares Signal an böswillige Akteure in der Branche.
Einzahlungen und Abhebungen unter Beobachtung
Alle Krypto-Transaktionen, die mit der Huione Group verknüpft sind, unterliegen künftig einem strikten Compliance-Prozess. Nutzer müssen mit Überprüfungen bei Ein- und Auszahlungen rechnen. OKX behält sich dabei ausdrücklich das Recht vor, Vermögenswerte einzufrieren oder Konten zu sperren. Laut CEO Star tut OKX alles, um eine sichere Handelsumgebung zu gewährleisten – sowohl zum Schutz der Kundschaft als auch zur Wahrung des Vertrauens der Aufsichtsbehörden.
Die Ankündigung dieser Maßnahmen erfolgte über zwei Beiträge von Star auf X: erste Mitteilung und ergänzende Erklärung.
Huione mit groß angelegter Krypto-Operation in Verbindung gebracht
Der Schritt von OKX folgt kurz nach dem gemeinsamen Vorgehen US-amerikanischer und britischer Behörden gegen ein Netzwerk von kryptobezogenen Betrügern in Südostasien. Laut Chainalysis wurden unter anderem die Huione Group und die Prince Group offiziell mit Sanktionen und finanziellen Maßnahmen belegt. OFAC, FinCEN und das britische FCDO arbeiteten hierbei zusammen. Dem US-Justizministerium gelang es, rund 15 Milliarden US-Dollar in Bitcoin zu beschlagnahmen.
Die beteiligten Gruppen werden mit groß angelegten Betrugsmaschen in Verbindung gebracht, deren Opfer sich weltweit finden. Die offizielle Einstufung von Huione unter Section 311 des USA PATRIOT Act unterstreicht das hohe Risikoprofil der Organisation.
Mit dieser proaktiven Haltung distanziert sich OKX deutlich von Akteuren, die das Vertrauen in die Kryptowelt untergraben. Es ist wahrscheinlich, dass andere Plattformen diesem Beispiel folgen und ihre eigenen Transaktionsflüsse und Börsen stärker prüfen. Nutzer, die mit verdächtigen Parteien Geschäfte machen, laufen nun ein größeres Risiko, blockiert zu werden oder rechtliche Konsequenzen zu erfahren.
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