In Kanada hat die RCMP (Royal Canadian Mounted Police) eine Rekordmenge an Kryptowährungen sichergestellt: über 56 Millionen kanadische Dollar (etwa 41 Millionen USD). Die Aktion richtete sich gegen die Plattform TradeOgre, die nach Angaben der Behörden keinerlei Nutzerkontrollen durchführte und damit ein Hotspot für Geldwäsche war.
Krypto-Börse ohne Aufsicht
Die Beschlagnahme ist das direkte Ergebnis einer seit Juni 2024 laufenden Untersuchung. Der Fall kam nach einem Hinweis von Europol ins Rollen. TradeOgre war nicht bei FINTRAC, der kanadischen Aufsichtsbehörde für Finanztransaktionen, registriert und führte keinerlei Form von Identitätsprüfung bei Nutzern durch. Dadurch konnten Personen völlig anonym Konten eröffnen und große Summen an Kryptowährungen bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen.
„Die Anonymität solcher Plattformen zieht logischerweise kriminelle Organisationen an“, erklärte die RCMP in ihrer Stellungnahme. Laut den Ermittlern stammt der Großteil der auf TradeOgre gehandelten Gelder aus illegalen Quellen. Da keine KYC-Verifizierung erforderlich war, konnten Nutzer problemlos gewaschene Gelder über die Plattform verschieben.
Erstmals wird eine Börse vollständig zerschlagen
Neben den Millionen an Krypto-Assets wurde auch die gesamte Plattform offline genommen. Wer aktuell die Website von TradeOgre aufruft, sieht eine Warnmeldung:
„Diese Seite und die Krypto-Assets wurden von der RCMP beschlagnahmt.“
Es ist das erste Mal, dass in Kanada eine Krypto-Börse auf diese Weise von der Polizei stillgelegt wurde.
Die Ermittlungsdaten der Plattform werden nun ausgewertet. Die RCMP schließt nicht aus, dass demnächst Anklagen gegen beteiligte Personen oder Gruppen erhoben werden. Klar ist bereits jetzt: Diese Aktion sendet ein deutliches Signal – anonyme Börsen ohne Aufsicht verlieren zunehmend ihre Handlungsfreiheit.
Dieser Fall unterstreicht erneut die Bedeutung strengerer Kontrolle über Krypto-Börsen sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Immer häufiger greifen Aufsichtsbehörden gegen Plattformen ohne Verifizierungspflichten durch.
Weitere Informationen zu dieser Maßnahme finden Sie auf der Website der RCMP.
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