Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich arbeiten bei der bislang größten Aktion gegen Cyberkriminalität in Südostasien zusammen. Im Mittelpunkt dieses globalen Betrugsfalls steht der chinesische Geschäftsmann Chen Zhi, Gründer und CEO der kambodschanischen Prince Group. Chen wird beschuldigt, ein weitreichendes Betrugsnetzwerk zu leiten, das Opfer in über 30 Ländern durch Krypto-Investitionsbetrug – unter anderem mit sogenannten „Pig Butchering“-Methoden – um Milliarden betrogen hat.
Kryptowährungen, Luxus und Menschenhandel gehen Hand in Hand
Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft operierte Chens Netzwerk mit voller Kraft in Kambodscha. Dort waren mindestens zehn sogenannte „Scam Compounds“ aktiv, in denen Mitarbeitende – oft Opfer von Menschenhandel – unter Zwang Online-Betrug betrieben. Diese Personen wurden mit gefälschten Stellenangeboten angelockt und anschließend unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten. Ihre Aufgabe: Langfristige Beziehungen zu Opfern aufbauen und sie anschließend mit betrügerischen Krypto-Investitionen um ihr Geld bringen.
Die Vereinigten Staaten wollen nun 127.271 Bitcoin sowie eine Reihe von Luxusgütern – darunter Yachten und Privatjets – beschlagnahmen. Der Wert dieser BTC allein übersteigt 8 Milliarden US-Dollar, abhängig vom Kurs. Das US-Finanzministerium hat zudem Sanktionen gegen Chen Zhi und 146 mit der Prince Group verbundene Einheiten verhängt. Viele dieser Unternehmen sind Briefkastenfirmen ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit.
Huione Group vom US-Finanzsystem abgeschnitten
Gleichzeitig hat das FinCEN Maßnahmen gegen die Huione Group ergriffen – ein weiteres großes Netzwerk in Kambodscha, das laut US-Behörden 4 Milliarden US-Dollar gewaschen haben soll. Darunter befinden sich auch 37 Millionen US-Dollar aus nordkoreanischen Hackerangriffen. US-Finanzinstitute dürfen fortan keine Geschäfte mehr mit Huione tätigen, was das Unternehmen faktisch vom globalen Finanzsystem ausschließt.
Einer der schockierendsten Aspekte der Ermittlungen betrifft das Hotel- und Casino-Komplex Jin Bei Group, das mit dem Mord an einem chinesischen Staatsbürger im Jahr 2023 in Verbindung steht. Dieser Standort ist auch in Erpressung, Zwangsarbeit und großangelegten Betrug verwickelt. Chen Zhi streitet seine Beteiligung ab, aber öffentliche Dokumente belegen, dass er weiterhin als CEO aufgeführt ist.
Weltweiter Ansatz gegen organisierte Cyberkriminalität
Die Maßnahmen von OFAC und FinCEN sind Teil einer umfassenderen internationalen Strategie. Auch in Palau hat sich Chen Zhi mit Investitionen in Luxusresorts und engen Verbindungen zu lokalen Persönlichkeiten etabliert. Insgesamt wurden bereits Dutzende Einzelpersonen und Unternehmen, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen, offiziell sanktioniert.
Weitere Einzelheiten zur US-Anklage findest du in diesem internen Bericht, und die zusätzlichen Maßnahmen sind ausführlich in dieser Regierungserklärung beschrieben.
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