Die Türkei will ihren Kampf gegen Finanzkriminalität intensivieren. Laut Bloomberg arbeitet die Regierung an neuer Gesetzgebung, die die Befugnisse von Masak, der nationalen Finanzermittlungsbehörde, erheblich erweitert. Damit könnte Masak künftig sowohl Bank- als auch Krypto-Accounts einfrieren und verdächtige Wallets blockieren.
Krypto- und Bankkonten unter Aufsicht
Die geplanten Maßnahmen richten sich vor allem gegen sogenannte „gemietete Accounts“. Dabei stellen Personen ihr Bank- oder Krypto-Konto Dritten zur Verfügung, oft gegen Bezahlung. Diese Accounts werden für Aktivitäten wie illegales Glücksspiel oder Betrug genutzt. Mit dem neuen Gesetz soll Masak die Möglichkeit erhalten, solche Konten direkt zu sperren.
Neben dem Einfrieren von Vermögenswerten kann Masak künftig auch Transaktionslimits festlegen, mobile Bankfunktionen deaktivieren und verdächtige Krypto-Adressen auf eine schwarze Liste setzen. Besonders Krypto-Plattformen, Banken, Zahlungsinstitute und Emittenten von E-Geld werden hiervon betroffen sein.
Im Einklang mit internationalen Richtlinien
Die Maßnahmen sind Teil des 11. Justizreformpakets, das demnächst dem Parlament vorgelegt wird. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften, vollständig im Einklang mit den Standards der internationalen Aufsichtsorganisation FATF. Diese hatte die Türkei im Juni 2024 nach Verbesserungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität von der sogenannten Grauen Liste gestrichen.
Masak spielt eine zentrale Rolle beim Sammeln von Meldungen über verdächtige Transaktionen, bei der Analyse von Geldflüssen und bei der Weiterleitung von Fällen an die Justiz. Das vorgeschlagene Gesetz soll diese Rolle noch stärker machen. Ob der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, ist noch unklar. Änderungen im Parlament sind nicht ausgeschlossen.
Mehr dazu lesen Sie bei Bloomberg.
20% Cashback mit der Bybit Card, bis zu 40 $ Bonus und 10% Rabatt auf Gebühren
Bybit EU hat seine Bybit Card in Europa eingeführt, mit der Sie in mehr als 90 Millionen Geschäften mit Krypto bezahlen können, inklusive 10% Cashback. Zur Feier des Launches gibt es eine spezielle Aktion:
- 20% Cashback auf alle Einkäufe bis zu 200 $ mit der Bybit Crypto Card (mehr Informationen und Bedingungen)
- 10% Rabatt auf die Handelsgebühren (30 Tage gültig, sichtbar während der Registrierung)
- Bis zu 40 $ Bonus nach einer Einzahlung von 400 $ (mehr Informationen und Bedingungen)
Alle oben genannten Boni sind diesen Monat gleichzeitig gültig.
Bybit verfügt über eine MiCAR-Lizenz und darf offiziell in Europa unter den neuen Regelungen operieren.
Um den 40-$-Bonus zu erhalten, ist eine Mindesteinzahlung von 400 $ erforderlich. Bei einer Einzahlung von mindestens 100 $ erhalten Sie 20 $ (etwa 18,50 €). Alle Nutzer erhalten den 10% Rabatt auf die Handelsgebühren (gültig für 30 Tage). Das 20% Cashback mit der Bybit Card muss vorher aktiviert werden.
Bybit hat weltweit mehr als 70 Millionen Nutzer und über 2 Millionen Bybit-Card-Nutzer. Registrieren Sie ein Konto über den untenstehenden Button und profitieren Sie vom Willkommensbonus. Die Bedingungen finden Sie auf der Aktionsseite.