Die Krypto-Börse OKX steht unter Beschuss, nachdem mehrere Nutzer über eingefrorene Konten und strikte Kontrollen klagten. In einer langen Erklärung reagiert CEO Star nun auf den Aufruhr und erläutert, wie die Plattform mit Compliance und Risikomanagement umgeht.
Laut Star dreht sich alles um die Einhaltung globaler Vorschriften. Dazu gehören Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, Marktmanipulation sowie Verbindungen zu sanktionierten Ländern oder Politikern. Das OKX-Team umfasst mittlerweile mehr als 600 Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit Risikomanagement und Compliance beschäftigen.
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VPN-Nutzung und Tor können zu Sperrungen führen
OKX betont, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Konten als „hochriskant“ eingestuft wird. Dies kann beispielsweise passieren, wenn sich ein Nutzer aus einer verbotenen Region über ein VPN oder den Tor-Browser einloggt. Auch Verbindungen zu sanktionierten Ländern oder bekannten politischen Persönlichkeiten können einen Grund für zusätzliche Überprüfungen darstellen.
Wenn ein Konto als risikobehaftet eingestuft wird, fordert OKX zusätzliche Dokumente wie einen Wohnsitznachweis, Nachweise zur beruflichen Tätigkeit oder zur Herkunft der Gelder. In schweren Fällen, etwa bei möglichen Verbindungen zu Terrorismus oder sanktionierten Ländern, kann ein Konto sogar sofort gesperrt und Guthaben eingefroren werden.
Beschwerden über eingefrorene Konten und strikte Kontrollen
Der Aufruhr begann, nachdem ein Nutzer mit einem vier Jahre alten Konto behauptete, dass sein Konto mit über 11.000 USDT plötzlich eingefroren wurde. Er beklagte sich über übermäßige Datenanforderungen und fehlende Transparenz.
Star räumt ein, dass sogenannte „False Positives“ manchmal auch unschuldige Nutzer treffen können. Das System könne laut ihm nicht zu 100 % zuverlässig risikobehaftete Konten erkennen, da Plattformen aufgrund von regulatorischen Anforderungen oft besonders vorsichtig sein müssen. Er vergleicht es mit „dem Nachweis, dass man der eigene Vater ist“.
OKX verspricht Verbesserungen, warnt jedoch vor strikter Politik
Der CEO erklärt, dass das Team an besseren Prozessen arbeitet, um ungerechtfertigte Sperrungen zu vermeiden, und dass alle Dokumente streng geschützt werden. Er betont, dass Nutzer, die nichts Illegales tun, sich keine Sorgen machen müssen, solange sie ihre Angaben ehrlich machen.
OKX zufolge ist eine strenge Risikopolitik in der heutigen Kryptowährungsbranche schlichtweg notwendig. Gleichzeitig verspricht das Unternehmen, dass der Kundendienst rund um die Uhr zur Verfügung steht, um Unterstützung zu leisten.