Der bekannte On-Chain-Ermittler ZachXBT schlägt erneut Alarm. Diesmal warnt er vor dem Projekt WhiteRock (WHITE), das seiner Einschätzung nach auffällige Parallelen zum berüchtigten Zkasino-Skandal aufweist. Er fordert Kryptobörsen wie MEXC und Gate.io auf, WHITE umgehend von ihren Plattformen zu entfernen.
Verbindung zu Zkasino wird immer klarer
WhiteRock, das Ende letzten Jahres erstmals auftauchte, weist laut ZachXBT mehrere Verbindungen zum Zkasino-Betrugsfall auf, bei dem Nutzer um rund 30 Millionen US-Dollar betrogen wurden. Der Fall führte im April 2024 zu einer Festnahme in den Niederlanden, bei der Elham Nourzai (alias Derivatives_Ape) von der FIOD verhaftet wurde.
ZachXBT fand Hinweise darauf, dass gestohlene Gelder aus dem Zkasino-Betrug mit WhiteRock-Wallets vermischt wurden. Über Instant-Exchanges, Monero und Airdrop-Wallets wurden Beträge umgewandelt und schließlich auf WhiteRock-Adressen übertragen. Laut ihm sind dies klassische Anzeichen für sogenanntes „Chain-Hopping“, das der Verschleierung von Transaktionsspuren dient.
Gefälschtes Team, fragwürdiger Stablecoin und dubiose Behauptungen
Neben der finanziellen Verbindung gibt es auch inhaltliche Bedenken gegenüber dem Projekt. So agiert das WhiteRock-Team anonym und ohne nachweisbare Erfahrung. Behauptungen über Nutzerzahlen sind laut ZachXBT stark übertrieben, und frühere „Partnerschaften“ erweisen sich als erfunden.
Auch der Stablecoin USDX, der angeblich als Deckung im Ökosystem dient, ist intransparent. Es gibt laut ihm keinen klaren Nachweis über die Herkunft oder Verwaltung dieser Deckung, was das Risiko für Investoren deutlich erhöht.
Bekannte Namen erneut im Fokus
Eine E-Mail-Adresse, die mit einem der WhiteRock-Entwickler in Verbindung steht, soll zu einem Schachprofil mit dem Namen „IldarTheGrandMaster“ gehören – ein möglicher Hinweis auf Ildar Ilham, einen der Hauptverdächtigen im Zkasino-Fall.
Der Name Goedel, der in WhiteRock-Kanälen verwendet wird, tauchte laut ZachXBT bereits bei Zkasino und Syncus auf. Die Verbindung scheint daher offensichtlich.
Aufruf an Börsen und Investoren
ZachXBT fordert Kryptobörsen dazu auf, WHITE zu delisten und gründlichere Nachforschungen zur Herkunft des Teams anzustellen. Seiner Einschätzung nach ist die Wahrscheinlichkeit eines „Rug Pulls“ hoch, und es gibt zu viele Hinweise darauf, dass dieselben Täter erneut aktiv sind.