Eine groß angelegte internationale Bande wurde vom US-Justizministerium angeklagt – wegen des Diebstahls von über 263 Millionen US-Dollar in digitalen Vermögenswerten. Es handelt sich um eine RICO-Verschwörung mit einem cyberkriminellen Netzwerk, das sich mit Hacking, Betrug, Geldwäsche und sogar physischen Einbrüchen befasste. Der Fall ist brisant – und der Lebensstil der Beschuldigten ebenso extravagant.
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Gamingfreunde werden kriminelles Netzwerk
Laut dem offiziellen Dokument des Justizministeriums formierte sich die Gruppe bereits im Oktober 2023. Viele der Verdächtigen lernten sich über Online-Games kennen und entwickelten sich zu einer professionell organisierten kriminellen Vereinigung. Sie teilten ihre Aufgaben auf: Einige hackten krypto-bezogene Datenbanken, andere wählten gezielt Opfer aus oder gaben sich als Mitarbeiter von Banken oder Kryptobörsen aus.
Die Methode war einfach, aber effektiv: Opfer wurden telefonisch kontaktiert – angeblich zur Sicherheitsüberprüfung – und so erhielten die Täter Zugang zu Krypto-Konten. Andere Mitglieder kümmerten sich um Geldwäsche oder brachen in Wohnungen ein, um Hardware-Wallets zu stehlen.
Millionen für Autos, Jets und Birkin Bags
Was sie mit dem Geld machten? Es ausgeben – im großen Stil. Die Gruppe gab 4 Millionen US-Dollar in Nachtclubs aus, 9 Millionen US-Dollar für Luxusautos und charterte Privatjets sowie Villen in Miami und Los Angeles. Sie beschäftigten sogar eigene Sicherheitskräfte. Bargeld wurde in Kuscheltieren versteckt per Post verschickt.
Hauptverdächtiger Malone Lam soll sogar während seiner Untersuchungshaft im Jahr 2024 Anweisungen gegeben haben, Krypto zu verschieben und Hermès-Handtaschen an seine Freundin liefern zu lassen.
In einem Fall erbeutete die Gruppe mehr als 4.100 Bitcoin von nur einem einzigen Opfer – im Wert von über 230 Millionen US-Dollar.
Ermittlungen laufen noch
Die 12 Verdächtigen sind unter anderem wegen RICO-Verschwörung, Geldwäsche, Betrug und Beweisvernichtung angeklagt. Sie stammen aus Florida, Kalifornien und Dubai. Zwei Verdächtige befinden sich weiterhin auf der Flucht.
Die Ermittlungen werden vom FBI und der US-Steuerbehörde IRS in Zusammenarbeit mit mehreren Strafverfolgungsbehörden geführt. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig – doch der Umfang und die Skrupellosigkeit des Falls machen ihn zu einem der aufsehenerregendsten Krypto-Strafverfahren bisher.