Ho Kai Xin, eine ehemalige Payroll-Managerin, die für die Gehaltsabrechnungen von Bybit verantwortlich war, wurde zu neun Jahren und elf Monaten Haft verurteilt. Sie wurde des Betrugs, der Geldwäsche und der Falschaussage gegenüber der Polizei für schuldig befunden, nachdem sie insgesamt 5,7 Millionen Dollar – größtenteils in Kryptowährungen – veruntreut hatte.
Zuvor wurde auch in den Niederlanden bei der Krypto-Börse BLOX ein erheblicher Betrag von einem Mitarbeiter veruntreut.
Betrug durch Excel-Dateien und falsche Zahlungen
Ho arbeitete zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 bei Wechain Fintech Singapore, einem Unternehmen, das die Gehaltsabrechnungen für Bybit verwaltete. In ihrer Funktion war sie für die Auszahlung der Gehälter von rund 900 Mitarbeitern der Krypto-Börse verantwortlich.
Der Betrug begann im Mai 2022, als Ho Änderungen an den Excel-Dateien vornahm, die für die Zahlungsabwicklung verwendet wurden. Sie fügte gefälschte Zeilen in die Tabellen ein, in denen angegeben war, dass Bybit Zahlungen an Krypto-Wallets leisten musste, die in Wirklichkeit ihr selbst gehörten. Indem sie die Namen bestehender Mitarbeiter nutzte, konnte sie den Betrug verschleiern.
Zwischen dem 31. Mai und dem 31. August 2022 wurden insgesamt acht Kryptotransaktionen von der Bybit-Wallet auf Hos persönliche Wallets ausgeführt, was über 4,2 Millionen USDT entsprach. Zusätzlich stahl sie weitere 117.000 Dollar durch gefälschte Rechnungen in Fiat-Währung.
Luxusausgaben und Ignorieren des Gerichts
Mit dem gestohlenen Geld finanzierte Ho einen luxuriösen Lebensstil. Sie gab Zehntausende von Dollar für Designerprodukte von Louis Vuitton aus, kaufte einen Mercedes AMG A45 und leistete eine Anzahlung von 750.000 Dollar für ein Penthouse im Wert von 3,7 Millionen Dollar in Singapur.
Selbst nachdem Bybit den Betrug entdeckt und rechtliche Schritte eingeleitet hatte, setzte Ho ihre Ausgaben fort. Im Oktober 2022 wurde eine gerichtliche Anordnung zur Sperrung ihrer Vermögenswerte erlassen, doch sie ignorierte diese und gab weitere 840.000 Dollar aus. Dadurch erhielt sie im Januar 2025 eine zusätzliche Strafe von sechs Wochen Haft wegen Missachtung des Gerichts.
Justiz geht rigoros vor
Ho wurde schließlich im Februar 2023 von der Polizei verhaftet, nachdem ein Vertreter von Wechain Fintech den Betrug gemeldet hatte. Während der Ermittlungen versuchte sie, die Schuld auf einen erfundenen Cousin namens „Jason Teo“ zu schieben, was zu zusätzlichen Anklagen wegen Falschaussage gegenüber der Polizei führte.
Das Gericht beschlagnahmte inzwischen mehr als 330.000 Dollar an Vermögenswerten von Ho, darunter ihren Mercedes. Bybit konnte außerdem 1,1 Millionen USDT aus ihren Wallets zurückholen sowie weitere 140.000 Dollar von einem Bankkonto. Dennoch bleibt ein großer Teil des veruntreuten Geldes verschwunden, und Ho hat keinerlei Anstrengungen unternommen, den Restbetrag zurückzuzahlen.
Am 20. Februar 2025 wurde ihr endgültiges Urteil verkündet: Fast zehn Jahre Gefängnis. Dies soll als deutliche Warnung für Betrüger in der Krypto-Branche dienen.
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