Im Jahr 2024 verzeichnete der Kryptomarkt ein starkes Wachstum mit einem Transaktionsvolumen von über 10,6 Billionen USD (+56 % im Vergleich zu 2023). Gleichzeitig sank das illegale Volumen um 24 % auf 45 Milliarden USD, was nur noch 0,4 % aller Kryptotransaktionen ausmacht. Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 0,86 % im Jahr 2023. Doch Bedrohungen wie Ransomware und Hacks nehmen weiterhin zu.
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Wichtigste Erkenntnisse: Wer, was und wo?
Die meisten illegalen Aktivitäten fanden auf der TRON-Blockchain (58 %) statt, gefolgt von Ethereum (24 %) und Bitcoin (12 %). TRON verzeichnete jedoch den größten Rückgang bei illegalen Volumina – ein Minus von 6 Milliarden USD. Dieser Fortschritt wird teilweise der Gründung der T3 Financial Crime Unit zugeschrieben, einer Partnerschaft zwischen TRON, Tether und TRM zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten.
Betrug und Sanktionen: Die Haupttreiber
- Sanktionen: Zuflüsse zu sanktionierten Entitäten sanken von 21,9 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 14,8 Milliarden USD im Jahr 2024. Über 85 % davon liefen über Plattformen wie Garantex und Nobitex.
- Betrug: Betrugsbezogene Zuflüsse gingen um 40 % auf 10,7 Milliarden USD zurück, unter anderem aufgrund eines Rückgangs bei Ponzi-Programmen und Schneeballsystemen. Auch sogenannte „Pig-Butchering“-Betrügereien nahmen um 58 % auf 2,5 Milliarden USD ab.
Zunehmende Bedrohungen: Ransomware, Hacks und Drogenhandel
Ransomware
Im Jahr 2024 wurden 5.635 Ransomware-Angriffe gemeldet, ein Anstieg gegenüber 5.223 im Jahr 2023. Die höchste je gemeldete Zahlung – 75 Millionen USD – ging im März 2024 an die Ransomware-Gruppe Dark Angels.
Hacks
Kryptobezogene Hacks führten zu einem Verlust von 2,2 Milliarden USD (+17 %). Insbesondere Nordkorea war für 35 % der gestohlenen Gelder verantwortlich und operierte in einer Größenordnung, die bis zu fünfmal größer war als die anderer Akteure.
Illegale Drogen
Der Einsatz von Kryptowährungen im Drogenhandel stieg um 20 % auf fast 2,4 Milliarden USD. Während traditionelle Darknet-Märkte unter Druck stehen, verlagert sich der Handel zunehmend auf dezentralere Plattformen sowohl im Clearnet als auch im Darknet.
Zusammenarbeit und Technologie: Der Schlüssel zur Bekämpfung
Obwohl illegale Aktivitäten zurückgehen, entwickeln sich Bedrohungen weiter. Initiativen wie die T3 Financial Crime Unit und fortschrittliche Blockchain-Analysetechnologien spielen eine entscheidende Rolle bei der Rückverfolgung von Transaktionen und der Identifikation von Kriminellen.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gesetzgebern, Strafverfolgungsbehörden und der Privatwirtschaft ist entscheidend, um innovativen kriminellen Akteuren einen Schritt voraus zu sein. Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit kontinuierlicher Innovation und Kooperation im Kampf gegen Krypto-Kriminalität.
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